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CFTC就涉嫌比特幣投資欺詐起訴四名個人

2020-09-15 15:40:43

美國商品期貨交易委員會(CFTC)周一表示,已指控三名德克薩斯州居民和一名佛羅里達州居民通過涉嫌比特幣投資欺詐計劃騙取投資者近100萬美元。

  外匯天眼APP訊 : 美國商品期貨交易委員會(CFTC)周一表示,已指控三名德克薩斯州居民和一名佛羅里達州居民通過涉嫌比特幣投資欺詐計劃騙取投資者近100萬美元。

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  涉案人員分別為喬爾·卡斯塔尼達·加西亞(Joel Castaneda Garcia),梅科·亞歷克西斯·馬爾多納多·加西亞(Mayco Alexis Maldonado Garcia),塞薩爾·卡斯塔尼達(Cesar Castaneda)和羅德里戈·何塞·卡斯特羅·莫利納(Rodrigo Jose Castro Molina)。根據CFTC的指控,上述四名被告人向客戶謊稱,他們名為Global Trading Club(GTC)的企業雇傭了'交易大師',他們擁有多年交易'加密貨幣'的經驗,并使用'尖端交易機器人'為客戶'每周7天,每天24小時'交易比特幣。

  CFTC還指控稱,客戶被虛假地承諾通過引薦他人獲得獎金,這是一種多層次營銷方案。為了掩蓋他們的欺詐行為,被告人造成網上發布了誤導性的交易聲明。截止目前,共有27名投資者受騙蒙受損失,而被告人從中獲利“至少989,000美元”。

  該機構表示:“美國商品期貨交易委員會要求被告交出非法所得,進行民事貨幣處罰,永久注冊和交易禁令,以及針對進一步違反《商品交易法》和委員會規定的永久禁令。”

  Global Trading Club品牌此前已被認定為多層次營銷或龐氏騙局,通過誘導潛在投資者獲得超額收益來促成。正如BehindMLM.com在2016年的一篇文章中所概述的那樣,Global Trading Club以會員營銷結構的形式運作,鼓勵參與者將更多的投資者及其資金引入該計劃。

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