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瑞士監管機構FINMA將于2019年對60個ICO進行調查

2020-04-03 16:05:37

瑞士金融市場監管局(FINMA)今天發布了其2019年年度報告的主要調查結果。

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  外匯天眼APP訊 : 瑞士金融市場監管局(FINMA)今天發布了其2019年年度報告的主要調查結果。

  2019年,FINMA將其針對風險的監管重點放在了公司如何應對低或負利率所帶來的風險上,特別是在房地產市場上,另外在與網絡攻擊,英國退歐以及從LIBOR過渡有關的風險方面,它還與業界保持著密切聯系。此外,FINMA澄清了與基于新技術用途的商業模式相關的一系列技術問題。

  2019年,FINMA進行了1,185起調查,高于2018年的1,086起調查,而執法程序則從2018年發起的42起下降到30起。其執行部門密切關注2019年瑞士的首次代幣發行(ICO)。

  總體而言,FINMA對大約60個ICO進行了調查,其中一半以上可以得出結論。監管機構在十多個ICO中發現違反了《反洗錢法》(AMLA),并向負責人提起了訴訟。由于懷疑有非法行為,另外八起案件導致將其列入FINMA的警告清單。

  最終針對三家公司啟動了執法程序。

  讓我們回想一下,在2019年3月,FINMA結束了對envion AG的執法程序,該程序于2018年7月啟動。作為程序的一部分,FINMA任命了一名調查人員來調查現場的可疑活動。調查顯示,在沒有必要的法定許可證的情況下,在首次代幣發行(ICO)的背景下,該公司非法接受了至少37,000名投資者的金額超過9000萬瑞士法郎的資金。因此,該公司非法行事,嚴重違反了監管法。

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